Таг финансиране на тероризма
-
24.08.2023БНБ ще следи дали банките оценяват клиентите за риск от изпиране на пари
Оценката ще обхваща отношенията на банките, както при индивидуални делови взаимоотношения с клиента, така и случайни сделки
-
26.05.2022
Българските банки ще спазват европейски правила за преструктуриране от 2024 г.
От 4 юли БНБ ще прилага насоките на Европейския банков орган за рисково базиран надзор при борбата с изпирането на пари и срещу финансиране на тероризма
-
22.07.2021
От 7 октомври банките трябва да оценяват по нов начин клиентите за пране на пари
При определянето на риска финансовите институции са длъжни да отчитат дейността на компаниите в сектори с по-висок риск от корупция
1 -
07.07.2021
ЕС планира горна граница за плащания в брой и собствена агенция за пране на пари
От 2026 г. институцията ще може да контролира пряко някои трансгранични финансови компании и да налага глоби за милиони на фирми, които нарушават правилата
-
03.06.2021
Граничните власти ще държат сметка и за златото, пренасяно от пътуващите
В сила влизат нови по-строги правила по отношение на прането на пари и финансиране на тероризма
Пазари